Звоните нам

+38 044 235-37-93

Пишите crm@dan-ua.com
On-line консультация Связаться с оператором
2016-03-30

Исключение Панамы из «серого списка» и последние тенденции в отношении Акций на предьявителя нерезидентных компаний


Оффшор Панама  За последние несколько лет в законодательстве  оффшора Панама  произошел ряд серьезных изменений, направленных на соответствие международным требованиям налоговой прозрачности и идентификации бенефициарных собственников компаний.

 Сначала принятие в 2013 году законопроекта, направленного на ужесточение контроля над Акциями на предъявителя, который должен был вступить в силу в 2015 году с отсрочкой на три года-то есть в 2018.

 Далее принятие в 2015 году поправок по ускорению действия данного законопроекта (о котором мы так же сообщали в разделе «Публикации»), согласно которому режим отмены Акций на предъявителя в Панаме вступил в силу с 31 декабря 2015 года.

 Компании, имеющие Акции на предъявителя, обязаны были до конца 2015 года сдать оригиналы Акций и оригинал Реестра Акционеров уполномоченному хранителю, которым может выступать частный адвокат, юридическая, трастовая или брокерская компании, а так же лицензированный банк.

 Начиная с 1 января 2016 года ни одна компания не может быть продлена и ни один документ для компании не может быть выпущен без возврата и смены Акций на предъявителя на именную.

 Кроме того, вначале декабря 2014 года двумя управлениями Панамы (Главным Управлением Банков Панамы и Главным Управлением по ценным бумагам) были приняты две Резолюции относительно требований по идентификации бенефициарных собственников панамских компаний.

 С принятием этих резолюций правительство Панамы начинает официально регулировать деятельность банков и брокерскиих компаний, обязав их сохранять копии Учредительных договоров и Уставы компаний с прямым указанием в них информации, что компания не позволяет выпуск Акций на предъявителя или позволяет выпуск только именных Акций.

 Проведением экономических реформ правительство Панамы добилось желаемого результата-уже в середине февраля 2016 года на очередном заседании FATF Панама была исключена из «серого списка» стран, способствующих отмыванию денег и финансированию незаконной деятельности. Таким образом,  республика не только стала соответствовать международным  стандартам, но и открыла  перспективы для привлечения новых инвесторов и дальнейшего экономического развития.

 Отдельно хотим заметить, что последнее время среди европейских банков наметилась тенденция к отказам в обслуживании компаний с Акциями на предъявителя. Поэтому рекомендуем всем владельцам нерезидентных компаний принять соответствующие меры в отношении сертификатов Акций.

 Если у Вас есть вопросы относительно регистрации и обслуживания оффшора в Панаме, других оффшорных юрисдикций или достойной  альтернативы классическому оффшору-обращайтесь к специалистам нашей компании.