Звоните нам

+38 044 235-37-93

Пишите crm@dan-ua.com
On-line консультация Связаться с оператором
2016-03-17

Изменения в Законе о компаниях на БВО


Изменения в Законе о Компаниях на БВО  Под давлением международных организаций финансового контроля ОЭСР и ФАТФ, некоторые  оффшорные юрисдикции вынуждены вносить коррективы в свое корпоративное законодательство и принимать ряд прочих мер для достижения относительной прозрачности информации о компаниях и их владельцах.

В данной ситуации речь пойдет об оффшоре БВО, который не стал исключением-в январе 2016-го года вступили в  силу изменения в корпоративном законодательстве данной юрисдикции.Некоторые из поправок довольно существенные, так как повлияют на работу компаний БВО.

Основные изменения, на которые стоит обратить внимание существующим и потенциальным владельцам оффшора БВО:

1).Создание реестра директоров.

Начиная с 1 апреля 2016 года все назначения и увольнения директоров по компаниям на БВО  необходимо будет регистрировать в централизованном  Реестре директоров БВО.
Существующие компании обязаны подать данные по директору до 31 марта 2017 года, а компании, зарегистрированные после 1 апредя 2016 года,должны будут  подать информацию о назначении первого директора в течении 14 дней после его назначения.
Все изменения в составе директоров нужно будет регистрировать в общем реестре в течении 21 дня.

За несоблюдение данных условий предусмотрен штраф: за сам факт нарушения -100 дол. и дополнительно 25 дол. за каждый день просрочки.

Информация, которая должна подаваться в реестр директоров:

Для директоров-физических лиц:

•    Полное имя директора
•    Дата рождения и гражданство
•    Дата назначения или увольнения директора
•    Адрес проживания

Для директоров-юридических лиц:

•    Название и номер компании
•    Юридический адрес
•    Страна регистрации.

 Кроме того, вводится государственная пошлина за регистрацию реестра директоров:

   -для новых компаний при регистрации первого директора-150 дол.;
   -для существующих компаний-в зависимости от даты регистрации директоров в реестре: в период с 30 сентября по 31 марта 2017 года-25 дол., после 31 сентября 2017 года-50 дол.

Так же дополнительно  вводится пошлина регистрационного агента за подачу реестра  директоров, которая для существующих компаний будет взыматься на момент продления годового обсуживания, а для вновь созданных-на момент регистрации.

Хотим обратить ваше внимание, что централизованный  реестр директоров является закрытым: доступ к нему может иметь только Регистрационный агент (исключительно по своим компаниям), а так же регистратор-только по запросу информации со стороны компетентных органов.

2).Изменения по хранению бухгалтерской документации компаний.

   - все бухгалтерские документы по компании на БВО, а именно: инвойсы, банковские выписки, контракты и пр., должны храниться в течение 5-ти лет после прекращения любой деятельности.

   -каждая компания, зарегистрированная на БВО, может хранить бухгалтерские записи в любом  месте-как на территории БВО, так и за ее пределами. Но при этом она обязана сообщать Регистрационному агенту адрес хранения документов и данные лица, отвественного за хранение этих документов. О всех изменениях компания обязана уведомлять регистрационного Агента не позднее 14-ти дней с момента изменения путем предоставления письменной резолюции.

   -отныне регистрационный агент на БВО имеет право запросить бухгалтерские документы по компании  в любой момент по запросу компетентных органов, а компания обязана незамедлительно предоставить такие  документы.

Штраф за нарушение требований по хранению и предоставлению бухгалтерских записей составляет 50 000 дол. и накладывается на лицо, ответственное за соблюдение   этих  требований, то есть на директора.

3). Ужесточение требований по идентификации конечного бенефициара и  деятельности по компании.

Согласно новым правилам, Регистрационный агент на БВО уже на стадии регистрации новой компании обязан иметь сведения и подтверждающие документы о конечном собственнике и предполагаемой деятельности по компании.
Существующие же компании обязаны предоставить эти сведения до 31 декабря 2016 года.

Данные по бенефициару и виду деятельности компании, которые должны предоставляться Регистрационному агенту на БВО:

•    полное имя, дата рождения и гражданство бенефициара
•    адрес его постоянного места жительства
•    информация по виду деятельности и географии деятельности компании
•    информация об источнике средств

В случае изменений по вышеперечисленным пуктам необходимо своевременно информировать регистрационного Агента.

Стоит отметить, что данное требование в принятых поправках так же повлечет за собой некоторое удорожание по содержанию компании БВО, поскольку сбор данных, хранение, проверка и обработка сведений о бенефициаре и деятельности компании потребуют дополнительных ресурсов.

 Из всех принятых изменений в корпоративном законодательстве БВО мы осветили только  самые основные. Ели у Вас возникли дополнительные вопросы относительно вышеупомянутых изменений, или Вы хотите получить  информацию обо всех новшествах Закона о Компаниях на БВО-запишитесь на встречу к нашим консультантам по тел. 067 230 30 93 или 044 235 37 93.

Список тэгов : оффшор бухгалтерия оффшора BVI

Публикации на похожие темы:

Каким видам бизнеса полезен оффшор

В данной статье мы хотели бы поговорить о тех сферах бизнеса, где использование оффшорной/оншорной компании действительно может увеличить чистую прибыль.

Кипр - главный финансовый партнер Украины

Кипр - главный партнер Украины по выводу денег на оффшорные счета. За 2011-2012 года на счета кипрских компаний было переведена сумма, сопоставимая с годовым бюджетом нашей страны.

Ликвидация оффшорной компании

Как известно оффшорные компании открываются под определенные потребности бизнеса, которые могут довольно скоропостижно стать не актуальными. Исходя из чего, таким же не актуальным может стать и компания, задействованная под определенные бизнесс операции. О том, какими способами можно избавиться от оффшорной компании расскажет данная статья.

От чего зависит стоимость оффшорной компании?

Как правильно выбрать провайдера оффшорных услуг для своего бизнеса и как не попасться на уловку мошенников, предлагающих низкую цену, вы узнаете в этой статье.

12%-й налог на операции с оффшорами все же не за горами

Появилась новая волна слухов, связанная с введением 12% налога на операции с оффшорами. Сергей Тигипко взялся за старое. Читать подробнее...

Кому и когда выгодно приобретать оффшорные компании

Рано или поздно перед каждым предпринимателем демократической страны становится выбор: оптимизировать налогообложение своей компании в пределах государства или воспользоваться зарубежными партнерами. Мы поможем разобраться, кому, как и когда это становится выгодно!

Богатые тоже плачут: Великобритания вводит отдельный налог на элитную недвижимость

Министерство Финансов Великобритании планирует введение новых налогов на элитную недвижимость уже с апреля 2013 года.Узнать подробнее...

Белиз запрещает хранить акции на предъявителя за пределами страны

Под давлением Запада ужесточенный контроль над акциями на предъявителя вводит один из самых популярных в мире оффшоров — Белиз. Читать подробнее...

Изменения в налоговом законодательстве Кипра 2013

В две последние недели декабря парламентом Республики Кипр был принят ряд существенных изменений, направленный на увеличение доходов бюджета страны. Основная масса нововведений касается единоразового и запланированного постепенного увеличения налоговых ставок для юридических лиц. Читать подробнее...

Регистрационный “Ветер перемен” в Белизе и как он отразится для конечного клиента

С июня 2013 года обязанности государственного регистратора предприятий и судов на Белизе переходит от частной организации в государственное управление. Читать детальнее...

Офшорам - быть!

На недавнем съезде "Большой Двадцатки" эксперты заявили о положительном влиянии мирового оффшорного круговорота на экономику многих госдуарств. В связи с этим было принято решение еще на некоторое время "оставить оффшоры в покое". Читать подробнее...

Предновогодняя шутка или как Панама сохранила статус «Налогового Рая»

Как Панама на 3 дня стала НЕ оффшором. Шутка или повод для беспокойства?

Закон Украины о выявлении конечных владельцев компаний-как защитить свой бизнес?

Верховной Радой принят закон, направленный на выявление конечных выгодополучателей украинских юридических лиц. Можно ли считать, что офшоры теперь - нецелесообразный финансовый инструмент и как нынче быть собственникам бизнеса, читайте в данной заметке.

Сертификаты Good standing на Британских Виргинских островах теперь выдаются и в электронном формате

Сертификат о хорошем состоянии компании на БВО можно получить в электронном виде. Подробности в данной заметке…

Ставки налогов для предприятий Украины на 2015-й год

Вынужденные реформы НКУ: какие налоги реально будут платить предприятия в текущем году?

Все, что нужно знать о сертификатах Good Standing ,Incumbency и Tax Residence Certificate офшорных и оншорных компаний

Новичкам  в мире офшорного бизнеса: сертификаты  Good Standing, Incumbency, Tax Residence Certificate -в данной заметке мы дадим определения этим документам и расскажем, зачем они нужны, кем выдаются и какие данные о компании содержат

Гонконг сохраняет лидирующие позиции в мировом рейтинге низконалоговых юрисдикций

Использование гонконгских компаний в международном налоговом планировании

На заметку морякам: быстро и дистанционно открыть счет в зарубежном банке

Для тех, кто в море…Данная заметка для моряков, которым актуален вопрос  «Как открыть счет в зарубежном банке».

Вступил в силу Закон об изъятии Акций на предъявителя в Панаме

 Новости в оффшоре Панама:  всем владельцам панамских компаний с Акциями на предъявителя  придется передать их на хранение уполномоченному лицу, либо заменить на именные. Подробности читайте в данной заметке…

Перечень стран для контролируемых операций в рамках трансфертном ценообразовании 2015

Кабинетом Министров были внесены изменения в перечень государств (территорий), операции с которыми подпадают по контроль со стороны налоговых органов в рамках трансфертного ценообразования. Подробности читайте в данной заметке…

Финансовая лицензия в Белизе

Хотите получить благоприятные условия для ведения брокерской деятельности на рынке ценных бумаг? Желаете вести форекс деятельность, управлять средствами третьих лиц, осуществлять защиту и управление активами? Об условиях получения лицензии валютного брокера в Белизе мы расскажем в данной заметке .

Кому и когда выгодно открывать Merchant account

Хотите грамотно организовать работу бизнеса  по продаже услуг в сети Интернет? Желаете  прямо с сайта принимать платежи от клиентов с любой точки мира и в любое время? Тогда Вам просто необходим  специальный счет Merchant account. Подробнее об открытии merchant account  для Вашего бизнеса читайте в данной заметке…

Основные перспективы для желающих открыть фирму в Панаме

 Рано или поздно, многие украинские бизнесмены сталкиваются с необходимостью  защиты своего бизнеса –от рейдерства, нередко и от государства, используя при этом такие легальне финансовые инструменты, как регистрация оффшора. Для защиты активов, а так же реинвестиций выведенной прибыли, в последнее время очень часто испульзуется офшор Панама…

Лицензия НБУ для инвестиций за рубеж, а так же декларирование доходов физических лиц в 2016-м году

В каких случаях необходима лицензия НБУ и какой налог украинцам нужно заплатить за полученный подарок. Подробности читайте в данной заметке…

Шотландские и канадские Lp как альтернатива традиционным оффшорам в международной коммерческой деятельности

В данной заметке мы расскажем об использовании в международном налоговом планировании шотландских и канадских партнерств (Limited Partnership) в качестве альтернативы таким классическим оффшорам, как Белиз, Панама, BVI.

Мировые тенденции по борьбе с уклонением от уплаты налогов на фоне офшорного скандала

 Мировая борьба с уклонением от уплаты налогов набирает обороты. Европейские институции планируют внедрить более действенные инструменты по обмену налоговой информацией стран- участниц ЕС

Бухгалтерия оффшоров: владельцам офшорных компаний впору обзавестись контактом грамотного бухгалтера

 На заметку владельцам оффшоров: на сегодняшний день некоторые зарубежные банки при ежегодном продлении обслуживания оффшорных компаний в обязательном порядке требуют предоставлять по ним годовой финансовый отчет. А вы готовы к такому требованию?

На что стоит обратить внимание при регистрации оффшорной компании

Несмотря на то, что стать владельцем оффшорной компании можно в считанные часы, стоит провести фундаментальный анализ потребностей и возможностей своего бизнеса заблаговременно. Данная статья поможет пролить немного света на дремучие тернии оффшорной индустрии.

Правила ведения бухгалтерской отчётности в Белизе

Под давлением ОЭСР Белиз ввел новые правила относительно бухгалтерской отчетности своих компаний. Читать подробнее...

С 2014 года Сейшельские компании должны сдавать отчетность

 Отчетность Сейшельских компаний - не аналог «Панамской шутки», а реалии сегодняшнего дня.

Денежный поток в Украину из-заграницы продолжает расти

Инвестиции в Украину продолжают расти! Что же это: заботливые родственники на заработках в развитых странах или финансовые партнеры в безналоговых юрисдикциях?