Внесение данных о конечных бенефициарных собственниках украинских компаний

 Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей" был принят еще 14 октября 2014 года (ранее мы сообщали об этом в своих публикациях).

Напоминаем, что согласно этому закону все компании, которые были зарегистрированы до даты его вступления в силу (до 25.11.2014), обязаны в течение полугода, а именно до  26 мая 2015 года предоставить государственному регистратору данные о своих конечных бенефициарах.

Куда подаются сведения о конечном выгодополучателе?
Данные подаются государственному регистратору путем заполнения Раздела ІІІ на странице 4 Регистрационной карточки о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей( Форма 4).

Какие именно данные о бенефициаре подаются?
Сведения о бенефициаре включают в себя: фамилию, имя, отчество, страну гражданства, серию и номер паспорта гражданина Украины или паспортного документа иностранца, ИНН (если имеется), а так же место жительства.

Какие последствия неподачи юридическим лицом данных о конечном бенефициарном собственнике?
Неподача юр лицом государственному регистратору сведений о конечном собственнике считается административным правонарушением и влечет за собой наложение на руководителя юридического лица и на лицо, уполномоченное действовать от имени этого юр лица штрафа в размере от 5100 до 8500 грн.(300-500 нмдг).