Звоните нам

+38 044 235-37-93

Пишите crm@dan-ua.com
On-line консультация Связаться с оператором
2015-03-26

Внесение данных о конечных бенефициарных собственниках украинских компаний


 Сведения о конечных выгодообретателях украинских компанийЗакон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей" был принят еще 14 октября 2014 года (ранее мы сообщали об этом в своих публикациях).

Напоминаем, что согласно этому закону все компании, которые были зарегистрированы до даты его вступления в силу (до 25.11.2014), обязаны в течение полугода, а именно до  26 мая 2015 года предоставить государственному регистратору данные о своих конечных бенефициарах.

Куда подаются сведения о конечном выгодополучателе?
Данные подаются государственному регистратору путем заполнения Раздела ІІІ на странице 4 Регистрационной карточки о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей( Форма 4).

Какие именно данные о бенефициаре подаются?
Сведения о бенефициаре включают в себя: фамилию, имя, отчество, страну гражданства, серию и номер паспорта гражданина Украины или паспортного документа иностранца, ИНН (если имеется), а так же место жительства.

Какие последствия неподачи юридическим лицом данных о конечном бенефициарном собственнике?
Неподача юр лицом государственному регистратору сведений о конечном собственнике считается административным правонарушением и влечет за собой наложение на руководителя юридического лица и на лицо, уполномоченное действовать от имени этого юр лица штрафа в размере от 5100 до 8500 грн.(300-500 нмдг).



Список тэгов : Украина Верховная Рада

Публикации на похожие темы:

Предпринимателям Крыма, желающим работать в Украине: перевести бизнес на материк возможно по упрощенной системе…

Вы имеете бизнес в Крыму и не желаете платить налоги Российской Федерации? Как осуществить перерегистрацию предприятия на материковую Украину

К концу текущего года Верховная Рада обещает предоставить проект нового Налогового кодекса Украины

Новый Налоговый Кодекс Украины уже в процессе создания. Чего ожидать  и как планируемые изменения могут сказаться на предпринимательстве, читайте здесь…

Кто и как помогает Украине спасти экономику

Украина уже получила 2-й транш кредита от МВФ. Вопрос только в том, спасет ли он украинскую экономику?

Налоговые реформы в Украине: чему быть - того не миновать

Изменения в НКУ-помогут ли действующие и планируемые изменения подняться Украине в мировом рейтинге по легкости ведения бизнеса?

Украина: изменение налоговой ставки на импорт дивидендов

С 12 августа 2012 года в Украине снижена ставка на дивиденды от зарубежного источника. Читайте подробнее...

12%-й налог на операции с оффшорами все же не за горами

Появилась новая волна слухов, связанная с введением 12% налога на операции с оффшорами. Сергей Тигипко взялся за старое. Читать подробнее...

Янукович посягнул на «Святое»: Конвенция между Украиной и Кипром переподписана

Новое соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Кипром было подписано президентами двух стран 8 ноября 2012 года.

«Лед тронулся»- Европарламентом и Верховной Радой ратифицировано Соглашение об ассоциации

Украина переживает трудные, но исторически важные времена. Продолжаем держать курс на евроинтеграцию…

Налог на прибыль в Украине снижен с 21 до 19%

Следующим шагом в создании инвестиционно привлекательной юрисдикции из Украины стало снижение налога прибыль до 19%, и обещание снизить данную ставку еще до 16% с начала 2014 года. Читать детальнее...

Почему власти не отказались от офшоров на Кипре?

Из года в год в список оффшорных зон КМУ попадает все больше юрисдикций, однако Кипр каждый раз остается вне данного перечня стран. Небольшое резюме по данному вопросу можете прочитать в данной заметке...

Скоро ветер переменится, скоро прошлому конец… Утверждён законопроект об избежании двойного налогообложения между Украиной и Кипром

Внимание!!! До сели мы неустанно писали о том, что все внешнеэкономические перемены в Украине не затрагивают и вряд ли затронут Кипр. Спешим сообщить, что "покращення" пришло и в самый горячелюбимый уютный островок. Настоятельно рекомендуем принять к сведенью данную новость и сделать соответствующие выводы...

Вслед за Кипром Украинское правительство решило потрусить кошелёк украинских предпринимателей

Украинская Власть вставляет очередные палки в колеса малого и среднего бинеса. На сей раз взялись за Белиз. Читать подробнее...

Украинскому бизнесу - новые затраты и проверки…

С первого сентября в Украине вступил в силу законопроект о Трансферном ценообразовании. Операторам среднего и крупного бизнеса читать обязательно!

Подписана налоговая конвенция между Украиной и Мальтой

Украина утратила еще одну локаомую европейскую юрисдикцию для выгодного ведения бизнеса. Теперь оффшор Мальта для украинских бизнесменов уже не такой выгодный, как был ранее.

Ассоциация с ЕС планируется к подписанию уже в этом году

Недолго продолжались скитания украинского правительства между Западом и Россией. Недавняя конференция YES, которая с легкой подачи Виктора Пинчука ежегодно собирает сильных мира сего под крышей Ливадийского Дворца, расставила все точки над "и". Читать подробнее...

Денежный поток в Украину из-заграницы продолжает расти

Инвестиции в Украину продолжают расти! Что же это: заботливые родственники на заработках в развитых странах или финансовые партнеры в безналоговых юрисдикциях?

Офшорам - быть!

На недавнем съезде "Большой Двадцатки" эксперты заявили о положительном влиянии мирового оффшорного круговорота на экономику многих госдуарств. В связи с этим было принято решение еще на некоторое время "оставить оффшоры в покое". Читать подробнее...

В рейтинге "Легкости ведения бизнеса" Украина поднялась на 28 позиций

Украина поднялась на 112 место в ежегодном рейтинге Doing Business, который формируют представители холдинга The World Bank. Бразилия, Аргентина, Индия - позади. Мнения экспертов и специалистов Dan Business Consulting читайте в данной статье...

Предпринимателям Украины: снижения НДС в наступившем году не будет и другие налоговые новшества, вступившие в силу с 1 января 2014 года

Не так сталося, як гадалося. Обещанного в 2014 году снижение НДС и налога на прибыль, увы, не получилось.

Украинские бизнесмены по-прежнему придерживаются тактики «выжидания». Планирование-после выборов…Или нет?

Экономика Украины тяжело больна - ждем выборов и помощи МВФ…

И снова об актуальном-ВНЖ в Украине

Тема временного ВНЖ в Украине важна,как никогда.Если этот вопрос актуален и для Вас-читайте подробности здесь...

Понижения ставок НДС и налога на прибыль в ближайшие несколько лет не предвидится

Антикризисные меры нового правительства Украины коснулись налоговых ставок…

Украинским предприятиям больше не понадобятся печати.Кабмин принял ряд Законопроектов, направленных на упрощение процедур, минимизацию затрат и времени для ведения бизнеса…

Долой бюрократию! Рада внесла изменения в Законодательство для снижения административной нагрузки на бизнес и отменила печати

Реальная помощь Евросоюза Украине: со вчерашнего дня вступило в силу решение об отмене таможенных пошлин для экспорта украинских товаров

Поддержка Запада: временная отмена таможенных пошлин для украинских товаров позволит Украине сэкономить 500 миллионов евро

Начиная с 26 –го сентября 2014 года на оккупированную территорию АР Крым не распространяются украинские общегосударственные налоги и сборы

Завершился процесс вступления в силу Закона о создании свободной экономической зоны" в АР Крым. Оккупированная территория на ближайшие 10 лет стала еще и свободной экономической зоной…

Закон Украины о выявлении конечных владельцев компаний-как защитить свой бизнес?

Верховной Радой принят закон, направленный на выявление конечных выгодополучателей украинских юридических лиц. Можно ли считать, что офшоры теперь - нецелесообразный финансовый инструмент и как нынче быть собственникам бизнеса, читайте в данной заметке.

Украина: бизнес и налоги. Сравнительная характеристика по отношению к системам налогообложения других стран

В данной заметке речь пойдет не про оффшорные зоны, а скорее, про мотивы их использования. Здесь мы представим сравнительную характеристику налоговых ставок  в Украине по отношению к налогам в более развитых странах мира. Чего не хватает и что лишнее в НКУ?

Положение бизнеса в Луганске и Донецке: Как работают наиболее незащищенные предприятия Украины?

Все больше предприятий с востока Украины переезжают в более спокойные и стабильные регионы. А правительство со своей стороны пытается не дать террористам заработать на налогах …

С Наступающим Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!

Компания Dan Business Consulting поздравляет всех клиентов, партнеров и коллег с наступающим Новым годом и Рождеством!

Планируемые изменения в налоговом законодательстве Украины: задекларировал доходы, заплатил налоги - «спи спокойно, дорогой товарищ»

И снова о налоговой реформе…В данной заметке вы можете ознакомиться с планами нового Кабинета министров относительно изменений в налоговом законодательстве на 2015 год, в частности, о налогах на доходы физических лиц…

Ставки налогов для предприятий Украины на 2015-й год

Вынужденные реформы НКУ: какие налоги реально будут платить предприятия в текущем году?

Еврокомиссия «дала добро» на введение дополнительного сбора на импорт в размере 5-10%

Дополнительные 5-10% на импорт, как и планировали в Кабинете Министров, введены….

Апостиль и консульская легализация документов

В данной заметке мы расскажем о международной практике легализации/апостиле документов

Ключевые изменения в законе о трансфертном ценообразовании от 15 июля 2015г

Приняты очередные изменения в НКУ относительно трансфертного ценообразования. Как они отобразятся на работе бизнеса - читайте в данной заметке…

Перечень стран для контроля ТЦО снова обновлен

В мае текущего года Верховная Рада обновила в перечень стран, торговые операции с которыми считаются контролируемыми согласно Закону о трансфертном ценоообразовании(от 1 сентября 2013 года). Но уже в середине сентября текущего года данный перечень был пересмотрен 10 стран были исключены из этого списка. Подробности читайте в данной заметке…

Актуальные ставки налогов для физических и юридических лиц на 2016 год

Во второй половине 2015-го года Министерство финансов вовсю трудились над созданием  проекта налоговой реформы. Что-то критиковалось самим правительством, многие моменты критиковали сами представители бизнеса. Какие изменения в налоговый кодекс все-таки были внесены, читайте в данной заметке…

Лицензия НБУ для инвестиций за рубеж, а так же декларирование доходов физических лиц в 2016-м году

В каких случаях необходима лицензия НБУ и какой налог украинцам нужно заплатить за полученный подарок. Подробности читайте в данной заметке…

Мировые тенденции по борьбе с уклонением от уплаты налогов на фоне офшорного скандала

 Мировая борьба с уклонением от уплаты налогов набирает обороты. Европейские институции планируют внедрить более действенные инструменты по обмену налоговой информацией стран- участниц ЕС

Последние распоряжения НБУ, упростившие осуществление ВЭД-операций

О популярных постановлениях НБУ, принятых в августе-сентябре текущего года и о том, как они отразятся на украинском бизнесе-читайте в данной заметке…

Гражданство и налоговая резидентность физических лиц

 Социально-экономическая ситуация в нашей стране, относительно высокие ставки налогообложения и ряд других причин, заставляют все больше число украинцев задуматься о получении ВНЖ  в странах с более высоким уровнем жизни и благоприятной налоговой нагрузкой. При выборе наиболее привлекательной, по Вашему мнению, будущей страны проживания, необходимо понимать разницу между статусом «гражданство» и «налоговая резидентность» и учитывать все законодательные аспекты в определении налоговой резидентности.

С Наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!

С Новым годом и Рождеством Христовым!

Вступило в силу Постановление НБУ, разрешающее инвестировать за рубеж без индивидуальной лицензии

 Если вы фрилансер, веб-дизайнер или программист, удаленно оказывающий услуги зарубежным подрядчикам, либо вы имеете сезонные заработки заграницей, или являетесь студентом иностранного Вуза и получаете стипендию, если Вы человек, получающий дивиденды, алименты либо пенсию из-за рубежа- для всех   Вас приятный сюрприз от Нацбанка Украины. Подробности читайте в данной заметке…

Индивидуальную лицензию НБУ украинцы теперь смогут получить в электронном виде

Для осуществления валютных операций, в том числе и размещения средств на зарубежных счетах, украинцы теперь смогут получить индивидуальную лицензию НБУ в электронной форме. Подробности в данной заметке…

Новые правила и принципы контроля по ТЦО

Очередные новшества Кабмина, которые коснуться работы украинских компаний с нерезидентами. О новых правилах трансфертного ценообразования читайте в данной заметке…