Закон Украины о выявлении конечных владельцев компаний-как защитить свой бизнес?

В последнее время в Верховной Раде очень часто говорили об антикоррупционных мерах,  о  борьбе с незаконным отмыванием денег и, впоследствии, о создании открытого реестра  конечных собственников украинских компаний (кроме государственных и коммунальных предприятий).

Ну, как любят поговаривать некоторые  из наших политиков - « не словом, а делом» и 14 октября, в преддверии  парламентских выборов в ВР Украины, депутаты таки приняли закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей".

Согласно принятого закона, все юридические лица обязываются указывать в Государственном реестре  данные физических лиц (паспортные данные и ИНН, если есть) - конечных  владельцев компаний, а так же актуализировать информацию в реестре при смене собственников.

В Кабинете Министров считают, что с принятием этого закона закончился офшорный век и теперь владельцы бизнеса станут видны, « как на ладони». Но…

Никто не отменял возможность использования номинального сервиса при владении нерезидентной компанией, который используется как раз для обеспечения конфиденциальности данных реального владельца бизнеса. Между реальным владельцем и номиналом заключается трастовый (или подобный) договор, на основании которого «номинал» отказывается от всех прав на компанию и обязуется от своего имени управлять компанией в интересах реального собственника. К примеру, вы владелец украинского предприятия, а его  учреждает английская компания. В свою очередь,  английской компанией  владеет юридическое лицо в Белизе, а его собственником  формально является, допустим, тот же белизец. Соответственно, в  украинском реестре указываются данные физического лица-владельца  белизской компании, то есть «номинала» белизца. Поскольку государственные реестры офшорных юрисдикций являются закрытыми, узнать данные реального владельца очень трудно.

Конечно, никто не дает 100 % гарантий и доля риска все равно существует, но данная услуга все равно остается актуальной и ее популярность только будет набирать обороты.
Ведь сейчас нашим бизнесменам, кроме тяжелой экономической ситуации в стране и непривлекательного бизнес - климата в целом, очень часто приходится защищаться и от рейдерских атак. Поэтому предприниматели все равно продолжают искать финансовые инструменты не только для оптимизации, но и для защиты своего бизнеса.

Если у Вас возникли вопросы относительно регистрации нерезидентной компании, а так же использования номинального сервиса, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам.