Звоните нам

+38 044 235-37-93

Пишите crm@dan-ua.com
On-line консультация Связаться с оператором
FATF (ФАТФ или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) – международная организация, созданная в 1989 году странами большой семерки, Еврокомиссией и восьмью другими странами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
 
ФАТФ наделена всеми необходимыми полномочиями для изучения методов отмывания денег на национальном и международном уровнях с целью дальнейшей разработки мер по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма. Ежегодно ФАТФ публикует общий обзор стран и территорий, не оказывающих содействие в борьбе с отмыванием денег полученных преступным путем (т. н. Черный список ФАТФ).
 
<-- Вернуться к списку терминов