Представительство Dan Business Consulting Limited в Украине

Компания Dan Business Consulting Limited является международной финансовой холдинг структурой, имеющей 10 офисов по всему миру. Офис в Киеве (Украина) был основан в 1999 году и на сегодняшний день украинское представительство Dan Business Consulting Limited является одним из лицевых офисов холдинга, предоставляющим услуги как розничным, так и корпоративным клиентам. Dan Business Consulting Limited имеет более 30 агентских офисов в наиболее популярных оффшорных и оншорных юрисдикциях.

Скачать презентацию компании в PDF

Компания Dan Business Consulting Limited специализируется на разработке индивидуальных решений по правовому сопровождению международной инвестиционной деятельности, оптимизации налогообложения корпораций и частных инвесторов, оказании юридических услуг. Для своих клиентов мы подбираем индивидуальные оффшорные решения, в зависимости от типа и структуры бизнеса, результирующим является решение зарегистрировать оффшор или купить готовый оффшор в определенной юрисдикции.

Портфолио

Далее будет представлена информация о наших достижениях за многие годы практики в оффшорном бизнесе.

Соглашения о конфиденциальности, подписанные между Dan Business Consulting Limited и клиентами, не позволяют разглашать какие-либо юридические, либо физические имена, торговые марки и т.д. Поэтому ниже приведена лишь общая информация.

К числу крупнейших клиентов Dan Business Consulting Limited относятся:

• 22 крупнейших банка России, Украины и других стран СНГ. Совокупные активы этих организаций приближаются к 100 млрд. долларов США.
• 8 крупнейших строительных и девелоперских компаний России. Каждый третий метр московской недвижимости застраивается именно ими.
• 7 известных поставщиков программного обеспечения, входящих в ТОР-50 по показателю выручки за 2009-й год.
• 4 глобальных корпорации, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых. Эти организации  входят в ТОР-100 крупнейших российских компаний.

В течение нескольких лет компания Dan Business Consulting Limited оказывает услуги по структурированию и сопровождению M&A-сделок. К числу крупнейших проектов в этой сфере относятся:

• Сопровождение сделок по покупке крупной строительной компании Москвы и консолидации активов в энергоремонте;
• Сопровождение сделки по приобретению целлюлозно-бумажного комбината;
• Сопровождение сделки по приобретению приборостроительного завода;
• Сопровождение сделки по приобретению троллейбусного завода;
• Сопровождение сделки по проекту девелопмента в Подмосковье;
• Сопровождение сделки по продвижению на территорию Украины и Казахстана проекта электронных платежей.

Сегодня Dan Business Consulting Limited являясь одним из лидеров на рынке консалтинговых услуг СНГ, имеет в своем корпоративном портфолио ряд успешных проектов по защите бизнеса от поглощения. Среди крупнейших проектов в этой сфере можем отметить:

• Комплекс мероприятий по защите крупнейшей птицефабрики на Украине. Стоимость ее активов составляет около 50 млн. долларов.
• Комплекс мероприятий по защите крупнейшего краностроительного завода на Украине. Стоимость активов около 30 млн. долларов.
• Комплекс мероприятий по защите трикотажной фабрики в центре Москвы. Стоимость активов около 20 млн. долларов.
• Комплекс мероприятий по защите машиностроительного завода в Подмосковье. Стоимость активов около 20 млн. долларов.
• Комплекс мероприятий по защите нефтеперерабатывающего предприятия в Нижнем Новгороде. Стоимость активов около 18 млн. долларов.
• Комплекс мероприятий по защите крупнейшего авиа-агентства на Украине. Стоимость активов около 25 млн. долларов.

Одновременно Dan Business Consulting Limited сопровождает бизнес более чем 5000 корпоративных клиентов.

Среди крупнейших реализованных специалистами нашей компании проектов приведем:

1. Построение корпоративных структур, отвечающих новым требованиям Федеральной Таможенной службы РФ по импортным контрактам. Предложенная схема работы отвечала следующим критериям: «неоффшорность поставщика», «респектабельность поставщика», «прозрачность порядка работы», «оптимизация налогообложения» (не только за счет трансфертных цен), «конфиденциальность конечных бенефициаров».

Эти проекты были реализованы для:

• 2-х крупнейших поставщиков бытовой техники и электроники;
• Одного крупнейшего поставщика спортивной одежды и снаряжения;
• 4-х крупнейших импортеров аудио и видео техники;
• Одного крупнейшего поставщика элитной мебели из Италии;
• 5-ти региональных поставщиков машин и оборудования из Европы.

2. Построение корпоративных структур, отвечающих требованиям: «прозрачность», «управляемость», «подготовка бизнеса к привлечению инвестора», «оптимизация налогообложения», «респектабельность юрисдикции», «конфиденциальность конечных бенефициаров» для:

• 5-ти банков ТОР-30;
• 9-ти инвестиционных компаний ТОР-300;
• 6-ти строительных компании ТОР-50;
• 8-ми страховых компаний ТОР-150;
• Крупнейшего ювелирного дома;
• Крупнейшего регионального порта;
• 7-ми поставщиков программного обеспечения ТОР-300;
• Производителя туристического снаряжения;
• 3-х производителей алкогольной продукции;
• 15-ти розничных торговых сетей;
• 3-х региональных комбинатов хлебопродуктов.

3. Построение корпоративных структур, отвечающих требованиям: «защита актива», «конфиденциальность конечных бенефициаров», «простота реализации», «экономичность в построении и содержании» для:

• 5-ти крупнейших землевладельцев в Московской области и в регионах;
• 3-х покупателей коммерческой недвижимости в Москве;
• 4-х девелоперов, осуществляющих жилую застройку в Москве и Московской области;

4. Построение корпоративных структур, отвечающих требованиям ФСФР РФ (Приказ № 08-39/ПЗ-Н от 07.10.2008) и ЦБ РФ по раскрытию конечных собственников для профучастников рынка ценных бумаг и банков, входящих в систему гарантирования вкладов. А также требованиям: «прозрачность», «управляемость», «подготовка бизнеса к привлечению инвестора», «оптимизация налогообложения», «респектабельность», «конфиденциальность конечных бенефициаров» для

• 14-ти инвестиционных компаний ТОР-350;
• банка ТОР-200.

5. Сопровождение процесса продажи бизнеса, включающий в себя такие критерии как: «поиск покупателя», «подготовку инвестиционного меморандума», «простоту структурирования сделки», «выбор инструмента рассчетов», «конфиденциальность конечных бенефициаров». Проекты реализованы для:

• 3-х банков ТОР-50 (Украина);
• 1-го банка ТОР-5 (Приднестровье).

6. Сопровождение процесса покупки бизнеса, включающий в себя шаги: «поиск продавца», «простоту структурирования сделки», «due diligence», «выбор инструмента рассчетов», «конфиденциальность конечных бенефициаров». Проекты были разработаны реализованы для:

• строительной компании Москвы ТОР-50;
• крупнейшей компании, специализирующейся на энергоремонте;
• целлюлозно-бумажного комбината ТОР-5;
• регионального приборостроительного завода;
• крупнейшего троллейбусного завода. 

7. Сопровождение процесса привлечения финансирования, включающая в себя: «поиск инвестора», «простоту структурирования сделки», «построение корпоративной структуры». Проекты были разработаны и реализованы для:

• производителя туристического снаряжения;
• регионального производителя алкогольной продукции;
• региональной строительной компании.

8. Регистрация инвестиционного фонда и управляющей компании на Британских Виргинских островах (BVI), отвечающий требованиям: «привлечение инвесторов», «простота управления», «экономичность регистрации и содержания», «скорость регистрации», «минимизация налогообложения», «респектабельность юрисдикции», «конфиденциальность конечных бенефициаров». Проекты были реализованы для:

• производителя нефтепродуктов;
• крупнейшего банка ТОР-30;
• региональной инвестиционной компании.

9. Регистрация траста и трастового управляющего на Кипре, что соответствует требованиям: «простота управления», «экономичность регистрации и содержания», «скорость регистрации», «минимизация налогообложения», «респектабельность юрисдикции», «конфиденциальность конечных бенефициаров». Проект был разработан для:

• производителя нефтепродуктов;
• крупнейшего федерального производителя алкогольной продукции.

10. Регистрация закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости и управляющей компании в соответствии с требованиями: «привлечение инвесторов», «простота управления», «экономичность регистрации и содержания», «скорость регистрации», «минимизация налогообложения», «конфиденциальность конечных бенефициаров». Проект был разработан для:

• крупнейшего федерального производителя алкогольной продукции;
• региональной строительной компании.

Мы давно практикуем в области налогового планирования. Каждый, из числа наших партнеров, имеет богатый опыт в своей области и, способный, на наш взгляд, сопроводить клиента на каждом этапе жизненного цикла его бизнеса.

Преобразить повседневную жизнь амбициозных, стремящихся  к росту, компаний и собственников - вот главная цель нашей работы!